Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров Акционерное общество «Аминосиб»

АО "Аминосиб" настоящим уведомляет Вас о том, что 23 апреля 2026 г. состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 23 апреля 2026г.

Время проведения заседания: 12 ч. 30 мин.

Время начала регистрации акционеров: 12 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "20" апреля 2026г.

Место проведения заседания: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 22, 2 этаж, зал заседаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" марта 2026г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 22, оф.203.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Аминосиб":

1. Утверждение годового отчета АО «Аминосиб», утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Аминосиб за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Аминосиб» за 2025 год, в том числе выплата(объявление)дивидендов по результатам 2025 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Аминосиб».
4. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же согласие на совершение крупных сделок.
5. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.
6. Об утверждении изменений в Устав Общества.
   
7. Назначение аудиторской организации АО «Аминосиб».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Тюменская область г. Ишим ул. Чкалова д.22, 2 этаж, кабинет №204; с 10 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м. (перерыв с 12.00 до 13.00). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором АО "Аминосиб" является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, место нахождение : 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: tumen@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.

Тюменский филиал АО «Сервис-Реестр» местонахождение: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 14/7, телефон/факс: +7 3452 59-34-21,  электронная почта: tumen@servis-reestr.ru.

АО «Аминосиб»