Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров Акционерное общество «Аминосиб»

АО "Аминосиб" настоящим уведомляет Вас о том, что 23 апреля 2025 г. состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров

Дата проведения заседания: 23 апреля 2025г.

Время проведения заседания: 12 ч. 30 мин.

Время начала регистрации акционеров: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 22, 2 этаж, зал заседаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" марта 2025г.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Аминосиб":

1. Утверждение годового отчета АО «Аминосиб», утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Аминосиб за 2024год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Аминосиб» за 2024 год, в том числе выплата(объявление)дивидендов по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Аминосиб».
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
   
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.
10. Об определении предельного количества объявленных акций Общества.
11. Об утверждении изменений в Устав Общества.
12. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
13. Назначение аудиторской организации АО «Аминосиб».
14. Утверждение «Положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «Аминосиб» (редакция март 2025г.).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в кабинете №204 по адресу: Тюменская область г. Ишим ул. Чкалова д.22, 2 этаж, в рабочие дни недели с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12.00 до 13.00) с 01.04.2025 года по 23.04.2025 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором АО "Аминосиб" является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.

Тюменский филиал АО «Сервис-Реестр» местонахождение: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 14/7, телефон/факс: +7 3452 59-34-21,  электронная почта: tumen@servis-reestr.ru.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

АО «Аминосиб»