Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Аминосиб»

В соответствии с решением Совета директоров АО «Аминосиб» от 27 февраля 2023 г. настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Аминосиб» (далее –АО «Аминосиб») о проведении годового общего собрания акционеров АО «Аминосиб».

Полное наименование общества: Акционерное общество «Аминосиб»

Место нахождения: 627750, Тюменская область город Ишим, улица Чкалова д.22 офис 203

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней): «04» апреля 2023 года;

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «10» марта 2023 года.

Владельцы обыкновенных именных акций АО «Аминосиб» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Аминосиб»: 

1.  Утверждение годового отчета АО «Аминосиб», утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Аминосиб» за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Аминосиб» за 2022 год, в том числе выплата(объявление)дивидендов по результатам 2022 года.

3. Утверждение «Положения о Совете директоров», «Положения о директоре».

4. Избрание Совета директоров АО «Аминосиб».

5. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Утверждение аудитора АО «Аминосиб».

Возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 13 марта 2023 года по 04 апреля 2023 года в рабочие дни недели с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 часов (перерыв с 11.30 до 12.30 часов) в помещении АО «Аминосиб» по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Чкалова д.22, этаж 2, кабинет №204

С настоящим сообщением направляем Вам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Аминосиб».

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров необходимо направлять по адресу: АО «Аминосиб» 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Чкалова д.22 ,этаж 2,офис 203 сроком до «04» апреля 2023года.

Совет директоров АО «Аминосиб»