Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров Акционерное общество «Аминосиб»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества "Аминосиб" от 21 марта 2024 г. настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества "Аминосиб" (далее – АО "Аминосиб" о проведении годового общего собрания акционеров АО "Аминосиб"

Полное наименование общества: Акционерное общество "Аминосиб"

Место нахождения: АО «Аминосиб» 627750, Тюменская область город Ишим, улица Чкалова д. 22 оф 203

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней): «26» апреля 2024 года;

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2024 года.

Владельцы обыкновенных именных акций Акционерного общества "Аминосиб" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Аминосиб":

1. Утверждение годового отчета АО «Аминосиб», утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Аминосиб» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Аминосиб» за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Аминосиб».
4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Назначение аудиторской организации АО «Аминосиб».

Возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года в рабочие дни недели с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в помещении АО «Аминосиб» по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Чкалова д. 22 оф 203 каб 204

С настоящим сообщением направляем Вам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Аминосиб».

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров необходимо направлять по адресу: АО «Аминосиб» по адресу: Тюменская область, город Ишим, улица Чкалова д. 22 оф 203 сроком до «26» апреля 2024года.

Совет директоров
АО «Аминосиб»